El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el viernes tres amplios casos legales iniciados en tribunales federales estadounidenses en Nueva York y el Distrito de Columbia destinados a interrumpir el comercio de petróleo iraní. Revelaron una red generalizada lanzada por Irán a partir de 2018 para evitar las sanciones de la era Trump, así como dirigida a una variedad de empresas, individuos y otra operación de petroleros involucrados en el comercio. Además del procesamiento de múltiples personas, Estados Unidos está confiscando más de 100 millones de dólares, sancionando a una empresa pantalla china y solicitando un decomiso civil de más de 500.000 barriles de petróleo iraní.

Los detalles de los tres casos se anunciaron pocas horas antes de que Estados Unidos confirmara que también había lanzado ataques aéreos contra más de 85 objetivos en siete lugares de ataque en Irak y Siria. Utilizando bombarderos de largo alcance enviados desde Estados Unidos y otros elementos, Estados Unidos dijo que desató más de 125 municiones guiadas con precisión. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que la evaluación inicial fue que habían alcanzado sus objetivos como represalia por los ataques a las fuerzas estadounidenses en la región y para enviar un mensaje a Irán sobre su agresión a través de representantes en toda la región.

El Fiscal General Merrick Garland anunció los tres casos legales diciendo que Irán estaba utilizando las ganancias de sus ventas de petróleo en el mercado negro para financiar sus actividades criminales. Dijo que los casos perturbarían los flujos de financiación ilegal de Irán y al mismo tiempo cambiarían a nueve personas por su papel en el apoyo a los esfuerzos de Irán.

El caso en el Distrito Sur de Nueva York nombra a siete acusados ​​acusados ​​de terrorismo, evasión de sanciones, fraude y lavado de dinero. Se incluyen a un alto funcionario iraní, el hijo de un comandante y Ministro de Petróleo iraní, un funcionario marítimo iraní y otros en una acusación de cinco cargos. Estados Unidos también confiscó 108 millones de dólares que una empresa fachada iraní llamada China Oil & Petroleum Company intentaba lavar a través de cuentas en instituciones financieras estadounidenses no identificadas. La empresa también fue agregada a la lista de sanciones por su papel en el tráfico de petróleo.

La incitación detalla una elaborada red global para el lavado de petróleo y el contrabando de petróleo que también involucra a empresas en Turquía, Omán, Grecia y otros lugares. Estados Unidos dijo que se utilizó una empresa de gestión de buques con sede en la India para comprar, arrendar y gestionar los petroleros utilizados en el plan. Explicaron en detalle cómo se establecieron empresas fachada, se falsificaron documentos y se realizaron transferencias de barco a barco, así como cómo se manipularon los datos de ubicación y envío de los buques para ocultar la carga y descarga de los cargamentos de petróleo iraní.

Uno de los casos en el Distrito de Columbia acusa a una mujer china y a un hombre omaní de evasión de sanciones y lavado de dinero. Alegan que los dos individuos estaban involucrados en el tráfico y venta de petróleo iraní a refinerías propiedad del gobierno chino. La acusación de 12 cargos contra los dos fue revelada junto con una orden judicial para confiscar 8,5 millones de dólares.

En el marco de este plan, Omán habría pedido un préstamo a empresas financieras estadounidenses para comprar un petrolero. Nombrado el Orgullo de Ománalegan que el barco se utilizó para transportar petróleo iraní a partir de 2020 y realizó transferencias de barco a barco para entregar el petróleo a China.

Un caso civil separado en el Distrito de Columbia busca la confiscación de más de 500.000 barriles de petróleo iraní valorados en más de 25 millones de dólares. Dice que el petróleo estuvo previamente a bordo del camión cisterna. Abismo. El petrolero está registrado en Palau y actualmente se encuentra al oeste de Corea, pero el comunicado no dejó claro dónde se encuentra actualmente el petróleo.

«Las acciones de aplicación de hoy muestran que el Departamento de Justicia está comprometido a utilizar todas las herramientas -desde procesos penales hasta incautaciones legales de petróleo y ganancias petroleras iraníes- para cerrar el oleoducto de petróleo y ganancias de Irán», dijo la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco. “Los cargos e incautaciones anunciados hoy atacan el núcleo de la red global de contrabando de petróleo que Irán ha construido para financiar su régimen de terror y represión, y le niegan al régimen millones de dólares en ganancias para promover su nefasta agenda”.