El propietario de la compañía de camiones de Missouri obtiene 9 años para fraude PPP, otros delitos graves
‘Cepumate Fraudster’ fue declarado culpable de 22 cargos, incluidas las violaciones de la Ley de Aire Limpio
Christopher Lee Carroll, el hombre de Missouri que estableció una compañía de camiones como parte de un esquema más amplio para obtener fraudulentamente préstamos bajo el plan de protección de sueldo impulsado por la pandemia, ha sido sentenciado a nueve años en una prisión federal.
Un jurado condenado a Carroll en septiembre De tres cargos de fraude bancario, tres cargos de hacer declaraciones falsas a una institución financiera, un cargo de conspiración para violar la Ley de Aire Limpio, 13 violaciones de la Ley de Aire Limpio y dos cargos de amenazar a un testigo.
Carroll fue condenado y sentenciado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por el Distrito Este de Missouri. También se le ordenó pagar una restitución de $ 3 millones.
Carroll y el socio comercial George Reed poseían una compañía de salida de tiempo compartido, Square One Group. Presentaron su solicitud de un préstamo PPP de $ 1.2 millones, alegando en él que Carroll y Reed no era propiedad de Carroll y Reed, sino por sus cónyuges, según un resumen del caso publicado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Como delincuente condenado para actividades anteriores, Carroll no habría sido elegible para un préstamo PPP.
Carroll usó el dinero para establecer una compañía de camiones, Whisky Dix Big Truck Repair LLC. Con la compañía establecida, dijo el Fiscal de los Estados Unidos, Carroll y Reed solicitaron el perdón de préstamos, «afirmando que habían gastado el dinero en la nómina y otros gastos permitidos».
La pareja solicitó un segundo préstamo de $ 1.6 millones. Fue aprobado y tomaron $ 660,000 en lo que el Fiscal de los Estados Unidos conoció como «Dibujos del propietario».
Los cargos de violar la Ley de Aire Limpio provino del plan de Carroll para deshabilitar el equipo de control de emisiones para aumentar el kilometraje de los vehículos.
«Carroll le pidió a un empleado que» tomara la caída «por sus crímenes y le dijo a otro que dejaría de pagar por el abogado del empleado si hablaba con agentes federales, la evidencia y el testimonio mostraron», según el Fiscal de los Estados Unidos. «Carroll dejó de pagar por el abogado».
En el memorando de sentencia, el Fiscal de los Estados Unidos llamó a Carroll un «estafador consumado». Las condenas anteriores fueron por restricción criminal y sodomía forzada.
A diferencia de Carroll, quien fue a juicio, Reed, de 70 años, se declaró culpable en septiembre de 2022 de los cargos presentados contra él. Su sentencia en ese momento fue por el tiempo.
Más artículos de John Kingston
El repentino cambio de C-suite de Manhattan Associates no es lo que parecía, dicen los ejecutivos
