El gobierno de EE. UU. acusa de fraude a los gerentes de un yate ruso sancionado
El gobierno de EE. UU. ha acusado a dos empresarios por supuestamente trabajar para ocultar el yate de un oligarca ruso de la aplicación de sanciones. Vladislav Osipov, de 51 años, ciudadano ruso, y Richard Masters, de 52, ciudadano británico, están acusados de ejecutar un esquema de evasión de sanciones en nombre del oligarca ruso Viktor Vekselberg, propietario del superyate de 90 millones de dólares. Tango.
Vekselberg ha estado bajo sanciones de EE. UU. desde 2018, pero después del lanzamiento de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades de la UE y EE. UU. tomaron medidas para apoderarse de Tango y desentrañar la red de facilitadores que ayudaron al oligarca a mantener el barco en secreto. . En abril de 2022, la Guardia Civil española obtuvo una orden de congelamiento de un tribunal y se apoderó del buque en un astillero de Palma de Mallorca, a petición de Estados Unidos. El tribunal aprobó la confiscación del yate en base a violaciones de los estatutos de fraude bancario, lavado de dinero y sanciones de los EE. UU.
En una acusación anunciada el viernes, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que Vekselberg contó con asistencia profesional para mantener Tango en funcionamiento y oculto. Según el DOJ, Richard Masters dirigía una empresa de gestión de yates en Mallorca y se hizo cargo de la gestión operativa de Tango después de que Vekselberg fuera sancionado en 2018. El DOJ alega que Masters creó un nombre falso para el Tango, el «fantasma,» e hizo transacciones denominadas en dólares con instituciones financieras de EE. UU. usando este nombre de tapadera para evitar sospechas. Un cómplice dio instrucciones a la aseguradora de Tango con sede en el Reino Unido para que siempre usara el nombre «fantasma» en lugar de «Tango» en la correspondencia bancaria. Los co-conspiradores también usaron el nombre «fantasma» solicitar bienes y servicios de empresas estadounidenses para su uso a bordo del buque.
El gobierno de EE. UU. pidió a España que arrestara a Masters para su extradición y juicio, y la Guardia Civil ejecutó la orden el viernes.
Osipov, un empleado de Vekselberg, supuestamente se desempeñó como administrador de la propiedad del Tango. Según el Departamento de Justicia, diseñó una red de empresas ficticias para ocultar la verdadera propiedad del yate. En realidad, afirma el Departamento de Justicia, la embarcación era en todos los sentidos un activo de Vekselberg y solo suyo, hasta su diseño.
Juntos, Osipov y Masters presuntamente ayudaron a los empleados del yate a encontrar soluciones alternativas para seguir tratando con empresas estadounidenses y evitar sanciones, utilizando medios y métodos tortuosos para transferir pagos sin ser detectados. Estos pagos ilícitos cubrieron artículos como Internet, pronóstico del tiempo, sistemas informáticos, televisión por satélite, artículos de lujo y software de teleconferencia.
“Los oligarcas rusos son el producto de un ecosistema de corrupción que abusa de las estructuras monetarias basadas en el estado de derecho para enriquecerse con los lujos y estilos de vida con los que la gente común solo sueña, mientras miles de ucranianos están sin hogar debido a Rusia. invasión ilegal”, dijo el agente especial a cargo Ivan J. Arvelo de la oficina de campo de Nueva York de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). “Como administradores del sistema financiero estadounidense, HSI no se quedará de brazos cruzados mientras las redes criminales oligarcas utilizan dólares estadounidenses para operar y mantener estos símbolos de corrupción de alto valor.»
