El ex director ejecutivo de Slync, Chris Kirchner, fue acusado de fraude el martes después de que la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia de EE. UU. presentaran denuncias penales alegando que mintió a los inversores y se apropió indebidamente de más de $28 millones de la compañía FreightTech que ayudó a lanzar en 2017 para financiar su lujoso estilo de vida.

Kirchner, de 35 años, de Westlake, Texas, fue arrestado en su casa la madrugada del martes después de que agentes del FBI allanaran la casa. Hizo una aparición inicial ante el Juez Magistrado de los EE. UU. Hal R. Ray Jr. en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de Texas más tarde ese día.

Según la demanda de la SEC, desde enero de 2020 hasta mayo de 2021, Kirchner recaudó aproximadamente $67 millones de dos rondas de recaudación de fondos de capital, incluida la ronda de financiamiento Serie B de $60 millones que cerró en febrero de 2021 y fue dirigida por las firmas de riesgo Goldman Sachs Growth, ACME Ventures , 235 Capital Partners, Correlation Ventures y otros inversores existentes.

“Alegamos que Kirchner mintió sobre el negocio de Slync para obtener decenas de millones de dólares de los inversionistas, una gran parte de los cuales luego robó de la empresa para vivir de forma extravagante sin pagar a los empleados de Slync”, dijo Sheldon L. Pollock, director asociado de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC, en un declaración.

Poco después de que la compañía recibiera la recaudación de fondos de $60 millones en 2021, las presentaciones judiciales en una demanda por despido injustificado presentada por un exvicepresidente de Slync afirman que Kirchner compró un jet Gulfstream G550 de 2010 por alrededor de $15 millones.

La entidad de inversión personal de Kirchner, KFIM LLC, también se menciona en la denuncia. Los investigadores afirman que formó la entidad en noviembre de 2020 “principalmente para comprar un jet privado para su uso personal y mantener ciertos activos que [Kirchner] malversado de los inversores en el aumento de la Serie B”. La compañía con sede en Delaware enumera a Kirchner como propietaria del 51%, y su esposa, Alyssa Beth Kirchner, como propietaria del 49% de KFIM. Su esposa no ha sido acusada.

En enero, el avión se vendió por un monto no revelado.

“Si bien no sabemos el precio al que se vendió el avión, probablemente fue una muy buena inversión para Kirchner, ya que el precio de los aviones privados se ha apreciado mucho desde que adquirió el avión por primera vez”, dijo Craig Fuller, director ejecutivo de FLYING. Revista y FreightWaves.

De los $ 67 millones de fondos de inversionistas recaudados por Slync, la SEC afirma en documentos judiciales que Kirchner «se apropió indebidamente de más de $ 28 millones» antes de su despido en agosto de 2022.

En ese momento, Slync, una plataforma de visibilidad logística que trabaja con transportistas, 3PL y transportistas, estaba valorada en 240 millones de dólares.

Sin embargo, los investigadores de la SEC afirman en documentos judiciales que El engaño de Kirchner varió desde «inflar enormemente las cifras de ingresos de Slync hasta tergiversar intencionalmente el número y la naturaleza de los contratos de los clientes de Slync, hasta afirmar falsamente que las ganancias de los inversores se utilizarían para financiar el desarrollo de productos y apoyar el crecimiento de la empresa».

En la denuncia, la SEC afirma que Kirchner “desvió los ingresos de los inversores al desviar fondos a sus cuentas bancarias personales… incluso para la compra de un avión privado, el pago de tarjetas de crédito personales y la financiación de [Kirchner’s] cuentas de inversión personales”.

La denuncia acusa a Kirchner de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores, y busca medidas cautelares permanentes, restitución con intereses previos al juicio, sanciones civiles y una prohibición de funcionarios y directores contra Kirchner.

Antes de su despido en agosto de 2022, los generosos gastos de Kirchner habían sido criticados después de no pagó a los empleados durante meses pero continuó usando su jet privado para volar a torneos de golf de celebridades e intentó comprar un equipo de fútbol inglés.

Después del despido de Kirchner, los inversionistas, encabezados por Goldman Sachs, que tiene un asiento en la junta directiva de Slync, acordaron inyectar más fondos para pagar a los empleados de Slync.

Slync dice que está cooperando con las investigaciones

Desde agosto, Greg Kefer, director de marketing de Slync, dijo que la empresa se ha «enfocado en ofrecer tecnología de próxima generación a la industria logística global».

Kefer confirmó el martes que la empresa está al tanto de los cargos de fraude presentados contra Kirchner por la SEC y el DOJ.

“Slync está cooperando con el gobierno en sus investigaciones y, como víctima de las acciones de Christopher Kirchner, espera una resolución justa de este asunto”, dijo Kefer en un comunicado a FreightWaves.

En octubre, Juan Urbano, quien se desempeñó como asesor estratégico de Slync durante casi cuatro años, fue seleccionado para liderar la plataforma de la cadena de suministro en conflicto. También cofundó y convirtió a GT Nexus en uno de los proveedores de software como servicio basado en la nube más grandes del mundo.

En una acción paralela, el DOJ también presentó cargos penales contra Kirchner, alegando que “transfirió $20 millones de la cuenta bancaria de Slync a su cuenta corriente personal”.

Si es declarado culpable, Kirchner enfrenta hasta 20 años en una prisión federal.

“Como alega la denuncia penal, el señor Kirchner usó su posición como director ejecutivo para defraudar a los inversionistas y a la empresa para la que trabajaba desviando fondos para su beneficio personal. Hizo esto para financiar un estilo de vida lujoso a expensas de aquellos que confiaron en él para actuar de manera responsable y ética”, dijo James J. Dwyer, agente especial interino a cargo del FBI Dallas.

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Mire el episodio de FW NOW después de que Chris Kirchner fuera destituido como director ejecutivo y presidente de la junta de Slync